到账号违法吗

⑴ 给人提供账号犯法吗

你既来然来这里问，就说明你怀疑对源方会用你账号从事不法之事，而事实上，通常不法分子才会使用别人的证件和账号来逃避法律打击。从法律上来说，有一个应当知道的概念，就是说你通过生活常识能判断对方可能从事不法之事，法律上就可能认为你应当知情了，可能你就要为此承担起法律责任了。

⑵ 我在替朋友要帐时,借款人直接把钱打到我账户里了,这属于犯法吗

这样不中，既然替朋友要帐，干嘛下提供朋友帐号？而是提供自已的帐号？正确的做法是把钱打到朋友帐号里，然否你拿住汇款凭据！但打你帐户了，显然也不妥，如果你不及时给朋友，那朋友也许连借条也没有，岂不失去更多，而你战时占为己有，就属于违法行为。如及时转给朋友了，也仍属不妥行为！

⑶ 一个银行账号收到很多人打钱进来会不会违法

一般不会，

⑷ 个人由一个银行存款调至另一个银行账户违法吗

实际与境外汇款监管是1万刀，小于则只是过场，并不会真查，境内公司500万跟踪，低于则过场，个人100万，低于也是过场。但现在都是转账，银行会保留15年以上的交易记录，只是一般人看不到，一般要分行级别才可以看15年户头里所有资料包括交易记录和征信。
现金存款个人5万以上万预约，公司10万以上要预约，预约需要调派人手点钱，也会做特别记录。如果是特别公司在银行可以申请特别管理办法，可以长期存入大额现金。

在相关办法中，对大额交易进行了定义： （1）法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；

（2）金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；

（3）个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。

大额转账支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告。并在交易发生日起的第2个工作日报告中国人民银行总行。

大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告。并在于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行。

存款一百万银行就要查询了，一般小额存款取款，如果信息正常都不会查询的，频繁存款取钱，也会被查询的，如果大额存款不查询，一但有错就麻烦了，如果信息不正常，就是钱少也会被查询的。查询是为了，防患于未然，也是为储户负责。大额存款查询，这是为了防御洗钱，和违法的钱财进入银行，是为国家负责。

⑸ 公司法人把公司账户上的钱转到自己个人账户上属于违法行为吗

公司法人把公司账户上的钱转到自己个人账户上不属于违法行为。

公司账户是存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户。单位银行结算账户按用途分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户。

公司账户转个人账户的用途可以是给员工（包含法人代表）发放薪酬福利的日常转账结算以及借款等其他结算需求，但要注意转账要是小额，非多次转账才可以。

《人民币银行结算账户管理办法》

第三十三条

基本存款账户是存款人的主办账户。存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办理。

第三十四条

一般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。该账户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。

第四十条

单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过5万元的，应向其开户银行提供下列付款依据：

（一）代发工资协议和收款人清单。

（二）奖励证明。

（三）新闻出版、演出主办等单位与收款人签订的劳务合同或支付给个人款项的证明。

（四）证券公司、期货公司、信托投资公司、奖券发行或承销部门支付或退还给自然人款项的证明。

（五）债权或产权转让协议。

（六）借款合同。

（七）保险公司的证明。

（八）税收征管部门的证明。

（九）农、副、矿产品购销合同。

（十）其他合法款项的证明。

从单位银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项应纳税的，税收代扣单位付款时应向其开户银行提供完税证明。

(5)到账号违法吗扩展阅读

《人民币银行结算账户管理办法》

第四十二条

单位银行结算账户支付给个人银行结算账户款项的，银行应按第四十条、第四十一条规定认真审查付款依据或收款依据的原件，并留存复印件，按会计档案保管。未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理。

第四十一条

有下列情形之一的，个人应出具本办法第四十条规定的有关收款依据。

（一）个人持出票人为单位的支票向开户银行委托收款，将款项转入其个人银行结算账户的。

（二）个人持申请人为单位的银行汇票和银行本票向开户银行提示付款，将款项转入其个人银行结算账户的。

⑹ 盗取他人游戏帐号是否违法如果违法，犯了什么法

恶意盗取账号也是违法的，严重的构成犯罪。

根据《最高人民法院关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用法律若干问题的解释》第八条：盗用他人公共信息网络上网帐号、密码上网，造成他人电信资费损失数额较大的，依照刑法第二百六十四条的规定，以盗窃罪定罪处罚。

根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

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盗窃网络虚拟财产的论述：

虽然虚拟财产并未像有形财产那样，被《刑法》等法典正式列为受保护的对象，盗窃QQ号码等虚拟财产缺乏盗窃罪的构成要件，但网络时代的虚拟财产犯罪，和现实财产无实质区别。

盗窃虚假财产同样是为了牟利，普通的盗窃方法是侵入他人的住宅和口袋，盗窃虚拟财产犯罪是成功侵入他人的电脑。无论QQ账号、QQ币，还是网游装备，在形式上虽然表现为以数字方式储存于服务提供商的服务器上，是一种用于取得网络公司服务的统计代码。

但账号或装备的所有人对于此“虚拟财物”却享有实际的支配权，包括占有、使用、处分和收益。而该“虚拟财物”在现实世界中又真实地拥有一定的财产价值，所有人只要通过交换、拍卖等方式，就可获得现实世界的金钱收益。由此可见，虚拟财产的价值在本质上与有形财产并无不同，当然可以构成盗窃罪的犯罪对象。

⑺ 公司的钱存到私人账户犯法吗

只要公司不是你的，又或者你的公司有别人持股在其他股东不知道的情况下，就是犯罪。

公司有公司的帐户，你可以作为责任人用公司的帐户，而私人帐户是另一个概念。你这么做公司不追究你没事，一追究你麻烦就大了

⑻ 法人把公司账转到其他人的个人账户违法吗

公司账户转账到私人账户需要说明款项的用途，如果属于公司业务是可以的，但也未必合规，如果仅仅是为了转移资金或洗钱之类的，那肯定是违法的！

⑼ 别人用我的淘宝帐号做违法的事，我要不要负法律责任

通常意义上，你不知情的话，不需要负法律责任。不过以你的名义行为，又有理由相信行为人是你的代理人或者你已经授权的话，你还是需要负民事上的责任的。

根据我国《反不正当竞争法》第24条规定：经营者利用广告或者其他方法，对商品作引人误解的虚假宣传的，监督检查部门应当责令停止违法行为，消除影响，可以根据情节处以一万元以上二十万元以下的罚款。

广告的经营者，在明知或者应知的情况下，代理、设计、制作、发布虚假广告的，监督检查部门应当责令停止违法行为，没收违法所得，并依法处以罚款。

如果违法犯罪存在，你又知情，那么你就涉嫌共同犯罪，当然，你有证据证明你拒绝，并且阻止过，就是主动免责行为发生过，那么你也不用负责任。

现实生活中，就要看你怎么处理了，一般你还是去要回你的账号或者注销掉，或者和现在账号的使用者办理账号移转手续，并且消除你的信息，才会消除所有的风险。但是不要紧张，风险本来就不大。

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《反不正当竞争法》

第六条经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系：

（一）擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识；

（二）擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括简称、字号等）、社会组织名称（包括简称等）、姓名（包括笔名、艺名、译名等）；

（三）擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页等；

（四）其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。

第七条经营者不得采用财物或者其他手段贿赂下列单位或者个人，以谋取交易机会或者竞争优势：

（一）交易相对方的工作人员；

（二）受交易相对方委托办理相关事务的单位或者个人；

（三）利用职权或者影响力影响交易的单位或者个人。

经营者在交易活动中，可以以明示方式向交易相对方支付折扣，或者向中间人支付佣金。经营者向交易相对方支付折扣、向中间人支付佣金的，应当如实入账。接受折扣、佣金的经营者也应当如实入账。

经营者的工作人员进行贿赂的，应当认定为经营者的行为；但是，经营者有证据证明该工作人员的行为与为经营者谋取交易机会或者竞争优势无关的除外。

第八条经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。

经营者不得通过组织虚假交易等方式，帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传。