本交易嫌疑违规

① 经淘宝排查认定，您实际控制的淘宝账号被淘宝处以特定严重违规行为处罚或发生过严重危及交易安全的情形，

如果经淘宝大数据排查且核实无误，账号的实际控制人已开过淘宝店铺，且账号被假货、违禁、危及交易安全等严重违规处罚。很抱歉，账号目前无法开店。

若上述违规处罚扣分清零了，系统会根据平台大数据技术通过对用户的多维度信息综合判断检账号是否符合淘宝开店要求，最终结果以页面操作提示为准。

注：即实际对店铺在进行经营打理的人。包括但不仅限于您是店铺的：注册人、认证人、运营人等。

(1)本交易嫌疑违规扩展阅读：

淘宝基于平台大数据技术，对用户的多维度信息进行综合判断。在实际经营中发现严重违规行为的，不支持再开设新店。

如严重违反淘宝账号实际控制，扣分已清除为零，但如果您想要开设新店，建议按照开业页面提示进行操作。系统会根据页面提示检查您的账号是否符合淘宝开店要求。

② 淘宝被虚假交易被处罚一般违规不扣分，删除了销量，评价，还会降权吗

会降权，淘宝店铺只要商品涉嫌虚假交易，都会被降权30天。

卖家某商品进行多次虚假交易的，搜索降权时间滚动计算”中的“降权时间滚动计算”，举例说明：甲商品在1月1日、2日、10日分别被发现有虚假交易行为，则降权时间为39天。

详细为：1日开始应被降权30天（即截止30日），2日开始应被降权30天（即截止31日），10日开始应被降权30天（即截止至2月8日），故该商品的降权日期为1月1日至2月8日，总计39天。

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虚假交易行为排查和判定：

1、人工排查及判定。卖家应当按照诚实信用的原则经营网络店铺，淘宝在收到投诉、举报或获取可信的线索、证据的情况下，会安排人员对卖家店铺的涉嫌虚假交易的异常交易情况进行排查。如卖家被认定存在异常交易，卖家必须做出合理解释和提供相应证据，否则将被判定为虚假交易。

2、系统排查。因淘宝的卖家数量和交易数量特别巨大，仅通过人工排查无法有效地遏制虚假交易数量不断增长的势头。基于概率学和大数据技术，淘宝研发了“虚假交易模型”系统，该系统可从交易账号、商品价格、交易行为、交易资金、发货物流等多个维度对异常的交易数据进行排查。

3、系统判定。对于“虚假交易模型”系统排查出的异常交易数据，系统会在概率理论基础上依据预先设定的逻辑作出是否属于虚假交易的判定。对于系统判定为虚假交易的行为，除卖家按照以下第6点中的要求申诉成功外，淘宝可以依据系统判定结论对卖家进行处罚。

4、判定信息披露。如卖家的某笔交易被人工排查并判定构成虚假交易，淘宝可以视所涉商业秘密的等级决定是否披露判定的依据。但是，在系统排查并判定卖家构成虚假交易的情况下，鉴于“虚假交易模型”系统及其算法均为淘宝的核心商业秘密，淘宝仅需将卖家构成虚假交易的结论通知卖家而无需披露判定的依据。

5、虚假交易的处理。淘宝应根据本规则和其他相关规则的规定对卖家的虚假交易行为进行处理，淘宝将在通知卖家构成虚假交易的同时将处理结果一并告知卖家。

6、卖家的申诉。如卖家认为淘宝对虚假交易的判定有误，卖家可向淘宝进行申诉。申诉成立的条件：举证证明异常交易是基于真实消费场景和合理解释异常交易的原因。

③ 支付宝付款时出现“本次付款疑似违规操作”的提示，说我存在套现、虚假交易的嫌疑

频繁或者过大额度的使用扫码支付都有账户被限制交易额度的可能。这是风控限额，为了规避洗钱或者套现行为，对疑似洗钱或套现行为的资金周转进行限额。

④ 淘宝违规-存在不合理的交易行为怎么办 前天突然收到这封淘宝的邮件。 很抱歉的通知您，您的账户因

麻痹的，太他么坑了，就发了几个带发票的字眼就说是系统检测到然后售卖违禁品永久封，我没有卖啊，找客服讲理也不管用，已经一钻了、14年就开店了说封就封、直接来个48分、起码你也的警告下啊，以后谁还敢开店？

⑤ 淘宝第一次虚假交易超过96单扣多少分

虚假交易被抓后的处罚主要包括两部分：

一、账户处罚

1、卖家第一次或第二次发生虚假交易行为：若违规交易笔数未达96笔，仅对卖家的违规行为行纠正不扣分；若违规交易笔数达96笔以上，每次扣12分；

2、卖家第三次发生虚假交易行为：若违规交易笔数未达96笔，每次扣12分；若违规交易笔数达96笔以上，视为情节特别严重，每次扣48分；

3、卖家第四次及以上发生虚假交易行为，不论笔数均视为情节特别严重，每次扣48分；

4、若卖家的虚假交易行为造成严重后果的，不论次数和笔数均视为情节特别严重，每次扣48分。

5、卖家刻意规避淘宝监管发生虚假交易行为或为他人提供虚假交易服务的，视为严重违规，每次扣48分。

卖家应按照淘宝要求提供真实合法有效的申诉凭证，如卖家存在提供虚假凭证的情形，视为一般违规行为；首次发生的，给予警告，再次及以上的，每次扣6分。

二、商品降权

淘宝对涉嫌虚假交易的商品，给于30天的单个商品淘宝网搜索降权。如某商品发生多次虚假交易的，搜索降权时间滚动计算。

所以，如果是初次被抓，而且宝贝销量、评价数据又比较好不一定要删除宝贝，可以等30天左右的处罚期过后，没有新的违规行为就会恢复正常。不过多数卖家会选择删除宝贝，然后重新发布，因为降权的影响还是非常大的。另外就是要注意扣分的情况，不要存侥幸心理，因为第一第二次被抓问题可能都不大，但是第三第四次可能一次就扣分扣到直接关店。

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方式

商品：

1、发布纯信息，即无独立载体信息。包含但不仅限于如下情况：减肥秘方、赚钱方法、会员招募、商品知识介绍、免费信息以及购物体验介绍等等。

2、发布免费获取、低价商品，包含但不仅限于如下情况：无偿从发行方获得的优惠券或资格权、免费商品、软件下载、电子刊物（凡是通过网络传输的一切电子商品）、电子邮件地址邀请等；1元以下虚拟类商品（不包括：Q币/收费Q秀/点卡按元充/游戏货币；Q币/收费Q秀/点卡按元充/新手卡不能低于0.1元）；1元及1元以下服务类商品等等。

3、在搭配套餐等打包销售形式的宝贝描述中有明确表示仅部分商品会发货的文字内容。

手段

1、将一件商品拆分为多个不同形式或页面发布。包含但不仅限于如下情况：商品和商品的运费分开发布；一个宝贝拆分不同价格打包出售。

2、将赠品打包出售或利用赠品提升信誉等。

3、使用虚假的发货单号或一个单号重复多次使用。

4、以直接或是间接的方式，变更商品页面信息、大幅度修改商品价格或商品成交价格等。

5、以换宝贝形式累积销量或人气。包括但不限于如下情况：修改原有的宝贝的标题、价格、图片、详情、材质等使其变成另外一种宝贝继续出售。

6、卖家限制买家购买虚拟物品的数量。包含但不仅限于如下情况：限制某件商品一个ID只能购买一件;特殊市场另有规定的从其特殊规定。

7、在移动/联通/电信充值中心，网络游戏点卡，腾讯QQ专区三个类目中发布虚拟类商品时使用限时折扣工具。

⑥ 淘宝事实不存在的情况下判定我虚假交易，擅自封停我的账号使用权，是否构成侵权。

可以看下规则，虚假交易不是轻易封店的，惩罚都是一步步的，如果已经到了封店的地步，说明淘宝已经掌握了确凿的证据。
虚假交易，是指用户通过虚构或隐瞒交易事实、规避或恶意利用信用记录规则、干扰或妨害信用记录秩序等不正当方式获取虚假的商品销量、店铺评分、信用积分或商品评论等不当利益的行为。
卖家进行虚假交易的，淘宝将对卖家的违规行为进行纠正，包括删除虚假交易产生的商品销量、店铺评分、信用积分、商品评论等不当利益；情节严重的，淘宝还将下架卖家店铺内所有商品。在纠正违规行为的同时，淘宝将按照如下规定对卖家进行处理：

（一）
卖家第一次或第二次进行虚假交易：若违规交易笔数未达96笔，仅对卖家的违规行为进行纠正不扣分；若违规交易笔数达96笔以上，每次以一般违规行为扣12分；

（二）
卖家第三次进行虚假交易：若违规交易笔数未达96笔，每次以一般违规行为扣12分；若违规交易笔数达96笔以上，视为情节严重，每次以一般违规行为扣48分；
（三）
卖家第四次及以上进行虚假交易，不论笔数均视为情节严重，每次以一般违规行为扣48分；

（四）
若卖家短期内进行大规模虚假交易，不论次数和笔数均视为情节严重，每次以一般违规行为扣48分；
（五）若卖家发生以下任一情形的，以严重违规行为扣48分：
1、累计三次及以上被认定为“情节严重”的虚假交易行为；
2、违反上述第(四)项规定后，再次进行大量虚假交易；
3、存在手段恶劣、行为密集、规模庞大、后果严重、恶意对抗监管等特殊情节；
4、为他人虚假交易提供服务、帮助或便利。
若卖家同时存在上述第（四）项和第（五）项情形，按第（五）项执行。
淘宝对涉嫌虚假交易的商品，给予卖家30天的单个商品淘宝网搜索降权的处理。如卖家某商品多次进行虚假交易的，搜索降权时间滚动计算。
卖家应按照淘宝要求提供真实合法有效的申诉凭证，如卖家存在提供虚假凭证的情形，视为一般违规行为；首次发生的，给予警告处理，两次及以上提供虚假凭证的，每次以一般违规行为扣6分。
买家如协助卖家进行虚假交易的，淘宝将视情节严重程度采取关闭订单、新增订单不计销量和/或关闭评价入口、删除违规交易产生的信用积分、信用积分清零、警告、身份验证、限制创建店铺、限制发送站内信、限制发布商品、限制网站登录、限制旺旺登录、限制买家行为、限制发起投诉、延长交易超时等处理措施。

⑦ 淘宝是怎么判断违规交易的

淘宝里面没有一定的违规交易。只分虚假交易和炒作信誉。

现在淘版宝喜欢管它叫做，虚假交易。权就是刷信誉的意思。

怎么判断咧？

淘宝其实没有那么厉害。他们有反作弊系统，和人工查询。但是这都是人在操作这。

比喻 我今天刷一笔或者几笔，肯定今天部会处罚。因为他们还没那么厉害，也没有那么勤快。

他们是分时间来调查刷信誉的人。每次处罚的季节到鸟，都有一大批卖家被处罚掉。

据我判断。就现在来说，9-10月份已经处罚一批人鸟。 估计元旦来临又要大开杀戒。

⑧ 给对方微信转钱，出现对方账户涉嫌违规本次交易中断，请问该怎么解除

你好，建议你确定对方是否是存在诈骗，显示账户摄像违规，说明对方的账号被别人投诉专 导致微信封号。属 如果你们是认识的人，那不存在的 改天他解封了 就再交易即可，如果不是太熟悉的人的话，建议买东西多看看几家吧，不一定去那里买。

⑨ 闲鱼提示本次交易涉嫌违规，不能用信用卡，这怎么解决

首先要明白你是因为做什么而涉嫌违规，我朋友也出现过违规情况，她是因为薅银行的十倍积分羊毛，这种多半是咸鱼风控，如果咸鱼账号用的不多或者基本上没有过大额消费，突然出现大额消费，或者想要薅信用卡羊毛的，可能就会出现这种情况，应该还到不了银行那块。
想借助咸鱼平台薅羊毛的话，尽量模拟下硬件指纹，IP不要一个网段，手机关掉定位，不要两个设备GPS太接近等，然后二手大毛交易，聊都不聊下天问下价模拟真实交易就撸大的，当然控。
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