到賬號違法嗎

⑴ 給人提供賬號犯法嗎

你既來然來這里問，就說明你懷疑對源方會用你賬號從事不法之事，而事實上，通常不法分子才會使用別人的證件和賬號來逃避法律打擊。從法律上來說，有一個應當知道的概念，就是說你通過生活常識能判斷對方可能從事不法之事，法律上就可能認為你應當知情了，可能你就要為此承擔起法律責任了。

⑵ 我在替朋友要帳時,借款人直接把錢打到我賬戶里了,這屬於犯法嗎

這樣不中，既然替朋友要帳，幹嘛下提供朋友帳號？而是提供自已的帳號？正確的做法是把錢打到朋友帳號里，然否你拿住匯款憑據！但打你帳戶了，顯然也不妥，如果你不及時給朋友，那朋友也許連借條也沒有，豈不失去更多，而你戰時占為己有，就屬於違法行為。如及時轉給朋友了，也仍屬不妥行為！

⑶ 一個銀行賬號收到很多人打錢進來會不會違法

一般不會，

⑷ 個人由一個銀行存款調至另一個銀行賬戶違法嗎

實際與境外匯款監管是1萬刀，小於則只是過場，並不會真查，境內公司500萬跟蹤，低於則過場，個人100萬，低於也是過場。但現在都是轉賬，銀行會保留15年以上的交易記錄，只是一般人看不到，一般要分行級別才可以看15年戶頭里所有資料包括交易記錄和徵信。
現金存款個人5萬以上萬預約，公司10萬以上要預約，預約需要調派人手點錢，也會做特別記錄。如果是特別公司在銀行可以申請特別管理辦法，可以長期存入大額現金。

在相關辦法中，對大額交易進行了定義： （1）法人、其他組織和個體工商戶（以下統稱單位）之間金額100萬元以上的單筆轉賬支付；

（2）金額20萬元以上的單筆現金收付，包括現金繳存、現金支取和現金匯款、現金匯票、現金本票解付；

（3）個人銀行結算賬戶之間以及個人銀行結算賬戶與單位銀行結算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉。

大額轉賬支付由金融機構通過相關系統與支付交易監測系統連接報告。並在交易發生日起的第2個工作日報告中國人民銀行總行。

大額現金收付由金融機構通過其業務處理系統或書面方式報告。並在於業務發生日起的第2個工作日報送人民銀行當地分支行，並由其轉報中國人民銀行總行。

存款一百萬銀行就要查詢了，一般小額存款取款，如果信息正常都不會查詢的，頻繁存款取錢，也會被查詢的，如果大額存款不查詢，一但有錯就麻煩了，如果信息不正常，就是錢少也會被查詢的。查詢是為了，防患於未然，也是為儲戶負責。大額存款查詢，這是為了防禦洗錢，和違法的錢財進入銀行，是為國家負責。

⑸ 公司法人把公司賬戶上的錢轉到自己個人賬戶上屬於違法行為嗎

公司法人把公司賬戶上的錢轉到自己個人賬戶上不屬於違法行為。

公司賬戶是存款人以單位名稱開立的銀行結算賬戶為單位銀行結算賬戶。單位銀行結算賬戶按用途分為基本存款賬戶、一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時存款賬戶。

公司賬戶轉個人賬戶的用途可以是給員工（包含法人代表）發放薪酬福利的日常轉賬結算以及借款等其他結算需求，但要注意轉賬要是小額，非多次轉賬才可以。

《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》

第三十三條

基本存款賬戶是存款人的主辦賬戶。存款人日常經營活動的資金收付及其工資、獎金和現金的支取，應通過該賬戶辦理。

第三十四條

一般存款賬戶用於辦理存款人借款轉存、借款歸還和其他結算的資金收付。該賬戶可以辦理現金繳存，但不得辦理現金支取。

第四十條

單位從其銀行結算賬戶支付給個人銀行結算賬戶的款項，每筆超過5萬元的，應向其開戶銀行提供下列付款依據：

（一）代發工資協議和收款人清單。

（二）獎勵證明。

（三）新聞出版、演出主辦等單位與收款人簽訂的勞務合同或支付給個人款項的證明。

（四）證券公司、期貨公司、信託投資公司、獎券發行或承銷部門支付或退還給自然人款項的證明。

（五）債權或產權轉讓協議。

（六）借款合同。

（七）保險公司的證明。

（八）稅收征管部門的證明。

（九）農、副、礦產品購銷合同。

（十）其他合法款項的證明。

從單位銀行結算賬戶支付給個人銀行結算賬戶的款項應納稅的，稅收代扣單位付款時應向其開戶銀行提供完稅證明。

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《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》

第四十二條

單位銀行結算賬戶支付給個人銀行結算賬戶款項的，銀行應按第四十條、第四十一條規定認真審查付款依據或收款依據的原件，並留存復印件，按會計檔案保管。未提供相關依據或相關依據不符合規定的，銀行應拒絕辦理。

第四十一條

有下列情形之一的，個人應出具本辦法第四十條規定的有關收款依據。

（一）個人持出票人為單位的支票向開戶銀行委託收款，將款項轉入其個人銀行結算賬戶的。

（二）個人持申請人為單位的銀行匯票和銀行本票向開戶銀行提示付款，將款項轉入其個人銀行結算賬戶的。

⑹ 盜取他人游戲帳號是否違法如果違法，犯了什麼法

惡意盜取賬號也是違法的，嚴重的構成犯罪。

根據《最高人民法院關於審理擾亂電信市場管理秩序案件具體應用法律若干問題的解釋》第八條：盜用他人公共信息網路上網帳號、密碼上網，造成他人電信資費損失數額較大的，依照刑法第二百六十四條的規定，以盜竊罪定罪處罰。

根據《中華人民共和國刑法》第二百六十四條【盜竊罪】盜竊公私財物，數額較大的，或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶凶器盜竊、扒竊的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；

數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

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盜竊網路虛擬財產的論述：

雖然虛擬財產並未像有形財產那樣，被《刑法》等法典正式列為受保護的對象，盜竊QQ號碼等虛擬財產缺乏盜竊罪的構成要件，但網路時代的虛擬財產犯罪，和現實財產無實質區別。

盜竊虛假財產同樣是為了牟利，普通的盜竊方法是侵入他人的住宅和口袋，盜竊虛擬財產犯罪是成功侵入他人的電腦。無論QQ賬號、QQ幣，還是網游裝備，在形式上雖然表現為以數字方式儲存於服務提供商的伺服器上，是一種用於取得網路公司服務的統計代碼。

但賬號或裝備的所有人對於此「虛擬財物」卻享有實際的支配權，包括佔有、使用、處分和收益。而該「虛擬財物」在現實世界中又真實地擁有一定的財產價值，所有人只要通過交換、拍賣等方式，就可獲得現實世界的金錢收益。由此可見，虛擬財產的價值在本質上與有形財產並無不同，當然可以構成盜竊罪的犯罪對象。

⑺ 公司的錢存到私人賬戶犯法嗎

只要公司不是你的，又或者你的公司有別人持股在其他股東不知道的情況下，就是犯罪。

公司有公司的帳戶，你可以作為責任人用公司的帳戶，而私人帳戶是另一個概念。你這么做公司不追究你沒事，一追究你麻煩就大了

⑻ 法人把公司賬轉到其他人的個人賬戶違法嗎

公司賬戶轉賬到私人賬戶需要說明款項的用途，如果屬於公司業務是可以的，但也未必合規，如果僅僅是為了轉移資金或洗錢之類的，那肯定是違法的！

⑼ 別人用我的淘寶帳號做違法的事，我要不要負法律責任

通常意義上，你不知情的話，不需要負法律責任。不過以你的名義行為，又有理由相信行為人是你的代理人或者你已經授權的話，你還是需要負民事上的責任的。

根據我國《反不正當競爭法》第24條規定：經營者利用廣告或者其他方法，對商品作引人誤解的虛假宣傳的，監督檢查部門應當責令停止違法行為，消除影響，可以根據情節處以一萬元以上二十萬元以下的罰款。

廣告的經營者，在明知或者應知的情況下，代理、設計、製作、發布虛假廣告的，監督檢查部門應當責令停止違法行為，沒收違法所得，並依法處以罰款。

如果違法犯罪存在，你又知情，那麼你就涉嫌共同犯罪，當然，你有證據證明你拒絕，並且阻止過，就是主動免責行為發生過，那麼你也不用負責任。

現實生活中，就要看你怎麼處理了，一般你還是去要回你的賬號或者注銷掉，或者和現在賬號的使用者辦理賬號移轉手續，並且消除你的信息，才會消除所有的風險。但是不要緊張，風險本來就不大。

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《反不正當競爭法》

第六條經營者不得實施下列混淆行為，引人誤認為是他人商品或者與他人存在特定聯系：

（一）擅自使用與他人有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢等相同或者近似的標識；

（二）擅自使用他人有一定影響的企業名稱（包括簡稱、字型大小等）、社會組織名稱（包括簡稱等）、姓名（包括筆名、藝名、譯名等）；

（三）擅自使用他人有一定影響的域名主體部分、網站名稱、網頁等；

（四）其他足以引人誤認為是他人商品或者與他人存在特定聯系的混淆行為。

第七條經營者不得採用財物或者其他手段賄賂下列單位或者個人，以謀取交易機會或者競爭優勢：

（一）交易相對方的工作人員；

（二）受交易相對方委託辦理相關事務的單位或者個人；

（三）利用職權或者影響力影響交易的單位或者個人。

經營者在交易活動中，可以以明示方式向交易相對方支付折扣，或者向中間人支付傭金。經營者向交易相對方支付折扣、向中間人支付傭金的，應當如實入賬。接受折扣、傭金的經營者也應當如實入賬。

經營者的工作人員進行賄賂的，應當認定為經營者的行為；但是，經營者有證據證明該工作人員的行為與為經營者謀取交易機會或者競爭優勢無關的除外。

第八條經營者不得對其商品的性能、功能、質量、銷售狀況、用戶評價、曾獲榮譽等作虛假或者引人誤解的商業宣傳，欺騙、誤導消費者。

經營者不得通過組織虛假交易等方式，幫助其他經營者進行虛假或者引人誤解的商業宣傳。