本交易嫌疑違規

① 經淘寶排查認定，您實際控制的淘寶賬號被淘寶處以特定嚴重違規行為處罰或發生過嚴重危及交易安全的情形，

如果經淘寶大數據排查且核實無誤，賬號的實際控制人已開過淘寶店鋪，且賬號被假貨、違禁、危及交易安全等嚴重違規處罰。很抱歉，賬號目前無法開店。

若上述違規處罰扣分清零了，系統會根據平台大數據技術通過對用戶的多維度信息綜合判斷檢賬號是否符合淘寶開店要求，最終結果以頁面操作提示為准。

註：即實際對店鋪在進行經營打理的人。包括但不僅限於您是店鋪的：注冊人、認證人、運營人等。

(1)本交易嫌疑違規擴展閱讀：

淘寶基於平台大數據技術，對用戶的多維度信息進行綜合判斷。在實際經營中發現嚴重違規行為的，不支持再開設新店。

如嚴重違反淘寶賬號實際控制，扣分已清除為零，但如果您想要開設新店，建議按照開業頁面提示進行操作。系統會根據頁面提示檢查您的賬號是否符合淘寶開店要求。

② 淘寶被虛假交易被處罰一般違規不扣分，刪除了銷量，評價，還會降權嗎

會降權，淘寶店鋪只要商品涉嫌虛假交易，都會被降權30天。

賣家某商品進行多次虛假交易的，搜索降權時間滾動計算」中的「降權時間滾動計算」，舉例說明：甲商品在1月1日、2日、10日分別被發現有虛假交易行為，則降權時間為39天。

詳細為：1日開始應被降權30天（即截止30日），2日開始應被降權30天（即截止31日），10日開始應被降權30天（即截止至2月8日），故該商品的降權日期為1月1日至2月8日，總計39天。

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虛假交易行為排查和判定：

1、人工排查及判定。賣家應當按照誠實信用的原則經營網路店鋪，淘寶在收到投訴、舉報或獲取可信的線索、證據的情況下，會安排人員對賣家店鋪的涉嫌虛假交易的異常交易情況進行排查。如賣家被認定存在異常交易，賣家必須做出合理解釋和提供相應證據，否則將被判定為虛假交易。

2、系統排查。因淘寶的賣家數量和交易數量特別巨大，僅通過人工排查無法有效地遏制虛假交易數量不斷增長的勢頭。基於概率學和大數據技術，淘寶研發了「虛假交易模型」系統，該系統可從交易賬號、商品價格、交易行為、交易資金、發貨物流等多個維度對異常的交易數據進行排查。

3、系統判定。對於「虛假交易模型」系統排查出的異常交易數據，系統會在概率理論基礎上依據預先設定的邏輯作出是否屬於虛假交易的判定。對於系統判定為虛假交易的行為，除賣家按照以下第6點中的要求申訴成功外，淘寶可以依據系統判定結論對賣家進行處罰。

4、判定信息披露。如賣家的某筆交易被人工排查並判定構成虛假交易，淘寶可以視所涉商業秘密的等級決定是否披露判定的依據。但是，在系統排查並判定賣家構成虛假交易的情況下，鑒於「虛假交易模型」系統及其演算法均為淘寶的核心商業秘密，淘寶僅需將賣家構成虛假交易的結論通知賣家而無需披露判定的依據。

5、虛假交易的處理。淘寶應根據本規則和其他相關規則的規定對賣家的虛假交易行為進行處理，淘寶將在通知賣家構成虛假交易的同時將處理結果一並告知賣家。

6、賣家的申訴。如賣家認為淘寶對虛假交易的判定有誤，賣家可向淘寶進行申訴。申訴成立的條件：舉證證明異常交易是基於真實消費場景和合理解釋異常交易的原因。

③ 支付寶付款時出現「本次付款疑似違規操作」的提示，說我存在套現、虛假交易的嫌疑

頻繁或者過大額度的使用掃碼支付都有賬戶被限制交易額度的可能。這是風控限額，為了規避洗錢或者套現行為，對疑似洗錢或套現行為的資金周轉進行限額。

④ 淘寶違規-存在不合理的交易行為怎麼辦 前天突然收到這封淘寶的郵件。 很抱歉的通知您，您的賬戶因

麻痹的，太他么坑了，就發了幾個帶發票的字眼就說是系統檢測到然後售賣違禁品永久封，我沒有賣啊，找客服講理也不管用，已經一鑽了、14年就開店了說封就封、直接來個48分、起碼你也的警告下啊，以後誰還敢開店？

⑤ 淘寶第一次虛假交易超過96單扣多少分

虛假交易被抓後的處罰主要包括兩部分：

一、賬戶處罰

1、賣家第一次或第二次發生虛假交易行為：若違規交易筆數未達96筆，僅對賣家的違規行為行糾正不扣分；若違規交易筆數達96筆以上，每次扣12分；

2、賣家第三次發生虛假交易行為：若違規交易筆數未達96筆，每次扣12分；若違規交易筆數達96筆以上，視為情節特別嚴重，每次扣48分；

3、賣家第四次及以上發生虛假交易行為，不論筆數均視為情節特別嚴重，每次扣48分；

4、若賣家的虛假交易行為造成嚴重後果的，不論次數和筆數均視為情節特別嚴重，每次扣48分。

5、賣家刻意規避淘寶監管發生虛假交易行為或為他人提供虛假交易服務的，視為嚴重違規，每次扣48分。

賣家應按照淘寶要求提供真實合法有效的申訴憑證，如賣家存在提供虛假憑證的情形，視為一般違規行為；首次發生的，給予警告，再次及以上的，每次扣6分。

二、商品降權

淘寶對涉嫌虛假交易的商品，給於30天的單個商品淘寶網搜索降權。如某商品發生多次虛假交易的，搜索降權時間滾動計算。

所以，如果是初次被抓，而且寶貝銷量、評價數據又比較好不一定要刪除寶貝，可以等30天左右的處罰期過後，沒有新的違規行為就會恢復正常。不過多數賣家會選擇刪除寶貝，然後重新發布，因為降權的影響還是非常大的。另外就是要注意扣分的情況，不要存僥幸心理，因為第一第二次被抓問題可能都不大，但是第三第四次可能一次就扣分扣到直接關店。

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方式

商品：

1、發布純信息，即無獨立載體信息。包含但不僅限於如下情況：減肥秘方、賺錢方法、會員招募、商品知識介紹、免費信息以及購物體驗介紹等等。

2、發布免費獲取、低價商品，包含但不僅限於如下情況：無償從發行方獲得的優惠券或資格權、免費商品、軟體下載、電子刊物（凡是通過網路傳輸的一切電子商品）、電子郵件地址邀請等；1元以下虛擬類商品（不包括：Q幣/收費Q秀/點卡按元充/游戲貨幣；Q幣/收費Q秀/點卡按元充/新手卡不能低於0.1元）；1元及1元以下服務類商品等等。

3、在搭配套餐等打包銷售形式的寶貝描述中有明確表示僅部分商品會發貨的文字內容。

手段

1、將一件商品拆分為多個不同形式或頁面發布。包含但不僅限於如下情況：商品和商品的運費分開發布；一個寶貝拆分不同價格打包出售。

2、將贈品打包出售或利用贈品提升信譽等。

3、使用虛假的發貨單號或一個單號重復多次使用。

4、以直接或是間接的方式，變更商品頁面信息、大幅度修改商品價格或商品成交價格等。

5、以換寶貝形式累積銷量或人氣。包括但不限於如下情況：修改原有的寶貝的標題、價格、圖片、詳情、材質等使其變成另外一種寶貝繼續出售。

6、賣家限制買家購買虛擬物品的數量。包含但不僅限於如下情況：限制某件商品一個ID只能購買一件;特殊市場另有規定的從其特殊規定。

7、在移動/聯通/電信充值中心，網路游戲點卡，騰訊QQ專區三個類目中發布虛擬類商品時使用限時折扣工具。

⑥ 淘寶事實不存在的情況下判定我虛假交易，擅自封停我的賬號使用權，是否構成侵權。

可以看下規則，虛假交易不是輕易封店的，懲罰都是一步步的，如果已經到了封店的地步，說明淘寶已經掌握了確鑿的證據。
虛假交易，是指用戶通過虛構或隱瞞交易事實、規避或惡意利用信用記錄規則、干擾或妨害信用記錄秩序等不正當方式獲取虛假的商品銷量、店鋪評分、信用積分或商品評論等不當利益的行為。
賣家進行虛假交易的，淘寶將對賣家的違規行為進行糾正，包括刪除虛假交易產生的商品銷量、店鋪評分、信用積分、商品評論等不當利益；情節嚴重的，淘寶還將下架賣家店鋪內所有商品。在糾正違規行為的同時，淘寶將按照如下規定對賣家進行處理：

（一）
賣家第一次或第二次進行虛假交易：若違規交易筆數未達96筆，僅對賣家的違規行為進行糾正不扣分；若違規交易筆數達96筆以上，每次以一般違規行為扣12分；

（二）
賣家第三次進行虛假交易：若違規交易筆數未達96筆，每次以一般違規行為扣12分；若違規交易筆數達96筆以上，視為情節嚴重，每次以一般違規行為扣48分；
（三）
賣家第四次及以上進行虛假交易，不論筆數均視為情節嚴重，每次以一般違規行為扣48分；

（四）
若賣家短期內進行大規模虛假交易，不論次數和筆數均視為情節嚴重，每次以一般違規行為扣48分；
（五）若賣家發生以下任一情形的，以嚴重違規行為扣48分：
1、累計三次及以上被認定為「情節嚴重」的虛假交易行為；
2、違反上述第(四)項規定後，再次進行大量虛假交易；
3、存在手段惡劣、行為密集、規模龐大、後果嚴重、惡意對抗監管等特殊情節；
4、為他人虛假交易提供服務、幫助或便利。
若賣家同時存在上述第（四）項和第（五）項情形，按第（五）項執行。
淘寶對涉嫌虛假交易的商品，給予賣家30天的單個商品淘寶網搜索降權的處理。如賣家某商品多次進行虛假交易的，搜索降權時間滾動計算。
賣家應按照淘寶要求提供真實合法有效的申訴憑證，如賣家存在提供虛假憑證的情形，視為一般違規行為；首次發生的，給予警告處理，兩次及以上提供虛假憑證的，每次以一般違規行為扣6分。
買家如協助賣家進行虛假交易的，淘寶將視情節嚴重程度採取關閉訂單、新增訂單不計銷量和/或關閉評價入口、刪除違規交易產生的信用積分、信用積分清零、警告、身份驗證、限制創建店鋪、限制發送站內信、限制發布商品、限制網站登錄、限制旺旺登錄、限制買家行為、限制發起投訴、延長交易超時等處理措施。

⑦ 淘寶是怎麼判斷違規交易的

淘寶裡面沒有一定的違規交易。只分虛假交易和炒作信譽。

現在淘版寶喜歡管它叫做，虛假交易。權就是刷信譽的意思。

怎麼判斷咧？

淘寶其實沒有那麼厲害。他們有反作弊系統，和人工查詢。但是這都是人在操作這。

比喻 我今天刷一筆或者幾筆，肯定今天部會處罰。因為他們還沒那麼厲害，也沒有那麼勤快。

他們是分時間來調查刷信譽的人。每次處罰的季節到鳥，都有一大批賣家被處罰掉。

據我判斷。就現在來說，9-10月份已經處罰一批人鳥。 估計元旦來臨又要大開殺戒。

⑧ 給對方微信轉錢，出現對方賬戶涉嫌違規本次交易中斷，請問該怎麼解除

你好，建議你確定對方是否是存在詐騙，顯示賬戶攝像違規，說明對方的賬號被別人投訴專 導致微信封號。屬 如果你們是認識的人，那不存在的 改天他解封了 就再交易即可，如果不是太熟悉的人的話，建議買東西多看看幾家吧，不一定去那裡買。

⑨ 閑魚提示本次交易涉嫌違規，不能用信用卡，這怎麼解決

首先要明白你是因為做什麼而涉嫌違規，我朋友也出現過違規情況，她是因為薅銀行的十倍積分羊毛，這種多半是咸魚風控，如果咸魚賬號用的不多或者基本上沒有過大額消費，突然出現大額消費，或者想要薅信用卡羊毛的，可能就會出現這種情況，應該還到不了銀行那塊。
想藉助咸魚平台薅羊毛的話，盡量模擬下硬體指紋，IP不要一個網段，手機關掉定位，不要兩個設備GPS太接近等，然後二手大毛交易，聊都不聊下天問下價模擬真實交易就擼大的，當然控。
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