內控管理員
❶ 系統許可權列表應有哪個部門製作有公司內控部做是不是不合適我認為應該是各系統管理人員製作，不知道對不
系統人員許可權分配是由公司內控部制定，給哪個人分配什麼樣的許可權！
然後由系統管理人員執行！
內控部或行政部制定，交由IT部執行！
❷ 內控部合同管理員需要什麼要求，需要什麼專業知識，
涉及很多合同、勞動法等專業知識。具體如有疑問，可以在工作時間來電本律師
❸ 檔案庫房管理員與內控風險合規崗是不是不相容崗位
不相容職務分離是企業內部控制措施，而不相容崗位分離是行政事業單位的內部控制措施
❹ 管理員如何強化內部控制意識
兩個思路:
一種思路,就是羅列現有風險與問題,然後通過對現有風險問題的解決,與反思,慢慢上升到內部控制高度.
二種思路,請外部專業顧問,進行熏陶.
❺ 地產風控管理員做怎麼的
風控是指風險控制制度，由一系列的具體制度構成，具體包括法規遵循政策、員工行為准則、崗位分離制度、業務隔離制度、標准化作業流程制度、集中交易制度、許可權管理制度、信息披露制度、獨立的監察稽核制度等。公司根據自身經營特點設立順序遞進、權責統一、嚴密有效的四層監控防線：即一線崗位自控與互控為基礎的第一層監控防線；部門內各子部門、部門和部門之間的自控和互控為基礎的第二層防線；內部監察稽核部對各崗位、各部門、各項業務全面實施監督反饋的第三層監控防線；以內部控制委員會為主體的第四層防線，實施對公司各類業務和風險的總體控制。風控制度都大同小異，關鍵還是公司的投資水平和風險意識
❻ 企業內控監控屬於一個怎麼樣的崗位范疇
審計崗，公司的內審崗
❼ 2、會計人員配備需要遵守的內控管理制度是什麼
一、財務機構及財務人員職責
(一)根據《會計法》規定，，單位負責人對本單位的會計計工作和會計資料的真實性、完整性負責。、
(二)其他部門和人員應當積極配合他財務部門、會計人財
員開展工作作。在財務會計活動中做到::
1、嚴格遵守國家及上級級的有關財經法律、法規、規章、規制度。
2、按國家統統一會計制度的要求取得或填制原始憑證並填
及時送交財會部門。會
3、提供真實完整的會計資料。整
4、嚴格執行財務計劃或預算。執
5、確保本部門所經管的財產、物資安全、完整。物
6、接受財務部門在財會工作上的受指指導和監督。
(三)財會部部門內部應當建立牽制、互控控制度。會計事項的處理不能由一人辦理全過程，必須能由二人及以上人員處由
理。具體內容包括:體
1、出納工作由出納人員負責，其他會作計計不得兼任出納。出納員以外外的人員代收現金時，必須由財務主管人員指定。由
2、出納人員不得兼管稽核、、會計檔案的保管和收入、會
費用、債權、債務、有價證券用帳目的登記，不得編制記帳帳憑憑證、不得兼管總帳、電算系系統維護員、管理員、不得從事除從
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銀行存款日記帳、現金金日記帳以外的明細帳登記和和財務會計報告的編制工作。。
3、出納人員、制制證人員、稽核人員、審批人人員、記帳人員不能由一人兼兼任。
4、會計人員不得兼任財產物資的采人購、保管等工作。購
(四)財會部門內部應當建立稽核、互控制度、設置稽立核核崗位，配備專職或兼職的稽核人員。稽核人員應對會稽計計憑證、會計帳簿、財務會計報告及其他會計資料進行計審核。審審核的主要內容包括::
l、審核經濟業務務事項和財務收支是否符合國國家及上級有關財經法律、法法規、規章、制度、財務收支是否在財務計支
劃或預算之內。內
2、審核會計憑證、帳帳簿、財務會計報告及其他會計資會料的內容是否真實、完整、計算是否正確、手續完是是否完備。
3、審核各項財財產物資的增減變動和結存情情況是否與財務會計帳簿記錄相符。錄
4、稽核人員應由由財會主管人員提名，報單位位負責人批准，並在財會崗位位責任制中予以明確。
(五)財會主管人員必須符合五以以下條件:
1、堅持原則、、廉潔奉公、具有較高的政策策、業務水平和職業
❽ 請問管理者素質對企業內部控制有什麼影響
管理者素質主要包括：業務、經驗、悟性和責任，而且責任是是否搞好企業內回部控制的關鍵因此，沒答有責任的管理者不可能如實完成企業目標、不可能有效落實控制過程、不可能主動承擔失誤和過錯、不可能為企業發展提供有價值的建議等等
❾ 工行網點現場管理人員主要職責是什麼
1、對本網點的優質服務情況進行管理和督導，及時糾正違反規范化服務標準的現象。
2、熱情、文明地對進出網點的客戶迎來送往，從客戶進門時起，大堂經理應主動迎接客戶，詢問客戶需求，對客戶進行相應的業務引導。
3、熱情、誠懇、耐心、准確地解答客戶的業務咨詢。
4、負責網點的安全保衛工作；
5、負責網點人員的考勤登記工作，負責網點的業績、調動員工的積極性、提高自身網點的服務質量、保證網點無事故。
(9)內控管理員擴展閱讀
素質要求
1、品德素質，應具有較強的責任心和事業心，嚴守銀行與客戶的秘密。
2、營銷技能，能夠對市場細分、市場定位、營銷手段等方面進行綜合運用。
3、知識全面，對金融、營銷、法律等知識有較深的了解，熟悉銀行各方面業務。
4、分析能力，能了解自己工作范圍的各方面情況，能夠對客戶進行綜合分析，對客戶風險有較強的預見力。