內控制度自查報告
Ⅰ 學校內部控制制度自查報告怎麼寫
推薦您去看看相應的文檔：
http://wenku..com/link?url=wo10yBwYI5IEDR7w44K_sUs1V-Z5347WIyXuG
Ⅱ 工傷保險內控制度檢查評估報告
http://www.jxsi.gov.cn/news/wzgg/2009-07-15/3929.html
Ⅲ 保險理賠部內控自查報告怎麼寫
這個就要看你們理賠部門是什麼流程。對照流程一步一步的來寫。你要是想簡單點就直接把這些工作交給各個部門的負責人，讓他們寫，你只要匯總下就好了。
Ⅳ 如何獨立履行內部控制監管，檢查評價，報告
內部控制檢查是指經濟單位和各個組織在經濟活動中建立的一種相互制約的業務組織形式和職責分工制度。內部控制檢查的目的在於改善經營管理、提高經濟效益。
內部控制審計是對組織中各類業務和控制進行獨立評價，以確定是否遵循公認的方針和程序，是否符合規定和標准，是否有效和經濟的使用了資源，是否在實現組織目標。
主要區別：
1、目標不同。內部控制檢查是建立相互制約的管理關系，目的是改善經營管理；內部審計是對各種業務進行評價，是否合規。
2、手段不同。內部控制手段主要有環境控制、風險評估、活動控制、信息與溝通、監控等；內部控制審計主要手段是查證、函證、抽樣、座談、調查等。
3、關注點不同。內部控制的關注點是管理流程、制度和崗位約束、制度的有效性、關鍵崗位等；內部控制審計的關注點是各項指標完成情況，異常財務現象，財務規范性等。
4、對象不同。內部控制的對象是整個的各個環節；內部審計是相關環節和財務相關信息。
內部控制檢查與內部控制審計的關系：
1、內部控制檢查和內部控制審計都是內部管理的重要手段，都需要建立相關體系和制度。
2、內部審計檢查是內部控制的檢驗和保證，並為內部控制提出改進意見；完善和健全的內部控制制度是內部控制審計的目的之一。
3、內部控制檢查和內部控制審計是相輔相成的關系，互為手段和目標。
Ⅳ 信息系統內控檢查報告是什麼
一是流程節點的審查控制，常說的業務流程。
二是相關許可權的控制
要在報告中說明信息系統內這兩點是如何做的 。
Ⅵ 機關事業單位內部控制實施情況自查報告怎樣寫
1．總結必須有來情況的概述和敘述源，有的比較簡單，有的比較詳細。
2．成績和缺點。這是總結的主要內容。總結的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現在哪些方面，是怎樣取得的；缺點有多少，表現在哪些方面，是怎樣產生的，都應寫清楚。
3．經驗和教訓。為了便於今後工作，必須對以前的工作經驗和教訓進行分析、研究、概括，並形成理論知識。
4．一定要實事求是，成績基本不誇大，缺點基本不縮小。這是分析、得出教訓的基礎。
5．條理要清楚。語句通順，容易理解。
6．要詳略適宜。有重要的，有次要的，寫作時要突出重點。自查中的問題要有主次、詳略之分。
7、本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
《2015加強內部管控遏制違規經營自查報告》整理收集:
根據《XXXXX 銀行貫徹落實銀監會關於加強內部管控遏 制違規經營和違法犯罪檢查工作方案》 (XXXXX"2015"1 號) (簡稱? 『一加強、兩遏制』工作方案)和有關文件要求及 《關於 XXX 同志在部署推進?一加強、兩遏制專項檢查和 內控評價工作視頻會議上的講話》 , XXXXX 支行立即組織自 查,不走過場,不留死角,對查出的問題立即整改,對內控 工作起到明顯的督促作用.
一、加強組織學習 XXXXX 支行案件防控領導小組重點學習了《一加強、兩 遏制工作方案》和 XXXXX 在《部署推進?一加強、兩遏制? 專項檢查和內控評價工作》視頻會議上的講話,提高了對內 控工作的認識,明確了業務發展與內控工作的關系,並制定 了 XXXXX 支行內部控制相關工作機制和案件防控工作措施.
二、加強組織領導 支行主管行長親自靠上抓,內控評價領導小組對照上級 行?一加強兩遏制?檢查方案逐條逐項進行自查,不走過場, 不留死角,對查出的問題立即整改,對存在的隱患引起高度 重視,防微杜漸,堵塞漏洞,不留隱患.
三、落實專項監督檢查 我行用半個月的時間對所有 2010 年至 2015 年形成檔案 的憑證資料進行認真仔細的自查,對業務流程進行重新梳 理,對於不合理的人為習慣性操作限期整改,爭取 2016年 新年有新的開端、新的起色.
Ⅷ 機關事業單位內部控制實施情況自查報告怎樣寫
1．總結必須有情況來的源概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細。
2．成績和缺點。這是總結的主要內容。總結的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現在哪些方面，是怎樣取得的；缺點有多少，表現在哪些方面，是怎樣產生的，都應寫清楚。
3．經驗和教訓。為了便於今後工作，必須對以前的工作經驗和教訓進行分析、研究、概括，並形成理論知識。
4．一定要實事求是，成績基本不誇大，缺點基本不縮小。這是分析、得出教訓的基礎。
5．條理要清楚。語句通順，容易理解。
6．要詳略適宜。有重要的，有次要的，寫作時要突出重點。自查中的問題要有主次、詳略之分。
7、本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
Ⅸ 幫我寫一份自查報告
案件專項治理崗位自查報告
為了深入貫徹落實銀監會、省銀監局、市銀監分局關於加強防範操作風險，落實案件專項治理的有關文件精神，根據東信聯發[2005]192號文件的要求，結合我社的實際情況，我社制定了具體案件專項治理工作自查方案，並組織全體職工對此項工作進行了全面的學習。通過學習，全社上下對這項工作有了較為深刻的認識。這次工作旨在以案件專項治理工作為契機，加強制度建設，強化監督檢查，增強法紀觀念和遵守規章制度的自覺性，有效遏制案件高發的勢頭，確保我縣農村信用社安全、合規、穩健經營。同時使廣大員工明確執行規章制度和操作規程的重要性、必要性，進一步認識到違反規章制度操作規程的危害性。
根據實施的方案，在社領導的組織下，全社上下利用工余時間，再次認真地學習了我社制定的《＊＊市＊＊農村信用社會計、出納員與復核員崗位職責暫行辦法》、《＊＊市＊＊信用社會計出納人員違規處罰實施細則》、《＊＊市＊＊農村信用合作社安全保衛工作管理實施細則》、《＊＊市＊＊農村信用社經營管理指標百分制考核辦法》、《＊＊市＊＊農村信用社會計出納人員操作規程》、《＊＊市＊＊農村信用社2005年度財務費用管理實施辦法》、《＊＊市＊＊農村信用社幹部職工勞動管理與違規處罰實施細則》等規章制度和操作規程。通過學習，加深了對各項規章制度和操作規程的印象，全社上下對照相關的條例，對一年以來的工作一一進行了回顧，目的在於查找操作中的漏洞和薄弱環節，以便於及時補缺補漏，及時整改，逐步完善。下面，我社對自己的工作進行一次全方位的自查。
一、業務方面
1、一年多來，在應經常向主任匯報會計、出納工作情況及內勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動及時向主任提供這方面的信息。為使轄內的會計、出納工作日趨規范，能夠隨著業務的發展，按照新的業務操作流程和規范，結合本社的實際情況，及時制定適宜的、統一的操作規范，以加強內部管理。但是由於我社人員配置較緊，無法經常組織會計、出納人員集中對業務進行培訓。有些規定只能以書面的形式下發到各個網點，交由各人各自學習，這就容易造成內勤人員關於業務操作方面理解不一致，會出現個別崗位能力較為薄弱的現象。
2、信用社的主辦會計，既是會計輔導員，又是二級稽查員，在抓好各項內控制度的落實的同時，能及時發現、解答和解決業務中碰到的疑難問題，做好事前輔導。能堅持每月不少於一次的會計輔導與檢查，及時發現工作中存在的問題與薄弱環節，及時提出整改意見，督促當事人積極採取措施加以防範與整改，並及時向主任匯報發現的問題，取得領導的支持，以使各項制度的執行更加到位。但是有時因為事務繁忙，時間安排不夠合理，由於時間有限，對網點的會計輔導與檢查的力度與深度不夠。根據聯社的相關制度，結合我社的實際情況，編制檢查評分表，明確獎罰，年終依據評分情況進行獎優罰劣，以此激勵會計出納做好本職工作。
3、認真核算各項財務收入，嚴格成本管理，認真組織會計核算，正確反映和評價經營成果，為主任的經營決策提供數據。
4、認真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴格按照重要空白憑證的領用手續，做好網點重要空白憑證的領用登記、出庫。合理安排各網點和存量。每月堅持不少於一次的帳實檢查，確保憑證的使用、銷號有序、正規，避免出現遺失。
5、能按照制度規定做好以下日常工作：一是正確提取各項費用；二是做好各網點的傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作；三是結息日做好各網點結息的輔導和事後監督工作；四是及時核對內部帳，督促會計做好內外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作；五是能及時、准確地完成各種會計報表的編制。六是每季度對財務收支情況進行詳細的分析，便於主任的經營決策。
6、嚴格執行會計、出納、結算、財務制度和會計、出納操作規程，堅持會計工作的「十六項基本規定」，保證會計核算達到「五無」、「六相符」。
7、加強內部資金和固定資產、零星小額資產的管理。根據實際情況，合理制定各網點的庫存限額，在保證資金安全的同時，最大限度地壓縮現金資產的佔用。按照有關規定，能加強固定資產購建項目的管理，做到有計劃、有審議、有報批。定期對固定資產盤查，嚴格控制固定資產的規模。但是對閑置的固定資產不能及時做到盤活或處理，比如位於＊＊新圩的商住土地，已閑置多年未加以妥善的處理。對於微機、終端設備、各類機具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因實際需要在網點之間或領用人之間進行調劑後，不能做到及時登記，有些物品損壞後，也未能及時進行處理。
8、嚴格遵守財經紀律及財務制度，一切開支按照標准實行，需要上報審批的財務費用均待聯社批復後才出帳列支；報銷費用嚴格執行經辦、證明、主任「雙簽」制度，確保每一筆開支真實、合規。帳務處理嚴格按會計制度進行，保證會計處理正確、清楚，對違反財務制度的人和事，能堅持原則，敢於抵制，並及時反映和匯報，自覺維護財經紀律。
9、隨著信用社業務不斷的發展，各種業務水平不斷提高。全社上下在熟練基本功的同時，注重對新業務知識的學習，不斷提高自己的業務水平；熟悉各項會計、出納等制度；適時學習相關的電腦知識，掌握電腦操作、運用和管理的技能。
10、對於信用社的文件收發登記能夠認真負責，及時登記並草擬執行意見，按時按量按領導的批示進行相關的處理。定期做好裝訂、入檔，便於日後的查閱。
二、「三防一保」方面
做為金融工作者，深知安全保衛工作的重要性。除了能經常閱讀有關「三防一保」的文件外，還時常關注社會上的一些金融案件，吸取經驗教訓，安全防範意識也逐年增強。不論是營業時間還是非營業時間都能提高警惕。日益嚴峻的治安形勢，使我更加自覺地將安全工作落實到每一個細節，消除殘留的麻痹思想。
營業前，能協助臨櫃上班人員做好營業前的各項准備工作，例如安全器械的到位情況、櫃台內外的整潔與否、監控系統的運行情況等。營業期間，能用心留意櫃台外的一切可疑人員，協助一線人員做好櫃台服務。營業終了，通常能在看到網點的庫款安全入箱上介後，鎖定門窗，並且確認無異常情況後方才離開。
在人員安排出現空缺的情況下，我能積極地參與頭寸的調撥與庫款箱的押運工作。並能按照要求做好記錄，手持安全防衛器械，全程提高警惕，停車時留意觀察外面的情況，確認安全後方才開門下車，杜絕存在麻痹大意的思想。
通過認真回顧與總結，經過一段時間的自我反省，自我檢查，才發現全社上下還存在著許多的不足之處，許多地方還存在有潛在的安全隱患。全社上下將會在最短的時間內，針對自查中發現的問題一一對照相關的制度和操作規范，一一進行整改，確保將每一條款，每一細則，真真正正地落在實處。同時請上級領導幫助我們找出未在自查中發現的問題，提出寶貴的意見，全社上下將會虛心接受，及時改正。希望領導們能夠加強對我社的監督，幫助我社進步，使我社在工作中不斷提高各方面的素質；不斷增強抵禦各種腐敗思想的能力，不斷完善自我。為此，我社鄭重承諾，將嚴格遵守單位制定的各項規章制度，嚴守崗位，盡職盡責 ，不幹不參與任何違法犯罪行為，否則，甘受組織按章處罰。