內控法

『壹』 從內部控制思維的角度，運用內控方法和目標，分析阿里巴巴成功的主要因素

阿里巴巴成功的主要因素是管理完善，講信用。

『貳』 企業內控制度與方法包括哪些

企業內控制度是由企業董事會、監事會、經理層和全體員工實施的，旨在實現控制目標的過程。
財務內控制度體系框架可分為以下五個方面：
（一）原則性的財務、會計制度
1.會計核算制度：
（1）會計核算的體制；
（2）主要會計政策；
（3）會計科目名稱和編號；
（4）會計科目使用說明；
（5）會計報表種類及其格式；
（6）會計報表編制說明（附註）。
2.財務管理制度：
（1）企業內部財務管理體制；
（2）貨幣資金管理；
（3）往來結算管理；
（4）存貨管理；
（5）短期、長期投資管理；
（6）固定資產管理；
（7）在建工程管理；
（8）無形資產、遞延資產管理；
（9）其他資產管理；
（10）銷售收入管理；
（11）成本費用管理；
（12）盈利及分配管理；
（13）財務會計報告與財務評價管理。
（二）綜合性管理制度
1.賬務處理程序制度（對會計核算基本流程，有關會計事項處理的必需手續以及具體操作規范作出規定）；
2.財務預算管理制度；
3.會計稽核制度；
4.內部牽制制度（根據需要，對會計核算中需強調的內部牽制、制約程序作出集中的規定）；
5.財產清查制度；
6.財務分析制度；
7.會計檔案管理辦法；
8.會計電算化管理辦法；
9.對子（分）公司等所屬單位的財務會計管理辦法。
（三）財務收支審批報告制度
1.財務收支審批管理辦法；
2.重大資本性支出審批與授權審批制度；
3.重大費用支出審批與授權審批制度；
4.財務重大事項報告制度。
（四）財務機構與人員管理制度
1.財務管理分級負責制；
2.會計核算組織形式；
3.會計人員崗位責任制；
4.內部會計人員管理辦法（含會計工作崗位輪換管理辦法、會計人員委派管理辦法等）；
5.對違反財經紀律及企業財會規章制度事項的處罰規定。
（五）成本費用管理制度
1.費用報銷管理辦法；
2.成本核算辦法；
3.成本計劃管理辦法；
4.成本控制管理辦法；
5.成本分析管理辦法；
6.成本費用考核管理辦法。

『叄』 內控法放線開孔可以開在衛生間嗎

不能。
侵犯隱私。

『肆』 風險內控的風險內控方法

一、內控機制構建
基於財政部《企業內部控制基本規范》的基礎，建立企業風險內控模型。在此基礎上，通過以下步驟為企業建立完善的內部控制機制：
1、現狀調研、分析和總體評估：訪談、問卷調研、資料閱讀；2、企業戰略分析與解讀3、企業經營面臨風險的分析、風險識別與評估、確定風險控制活動；4、制定企業的內控策略,設定內控目標；梳理優化流程明確流程關鍵環節、風險點和控制點5、建立內控管理架構，完善內控環境，建立企業內控信息溝通渠道6、制定企業內部監督制度7、樹立內控及風險價值觀8、制定內控及風險防範行為規范，制定內控手,9、制定風險管理辦法10、內控體系實施，持續監測與評11、綜合評價
二、風險管理機制
基於理念和方法的創新以及豐富的咨詢服務經驗，立足於國資委《中央企業全面風險管理指引》，通過解讀企業的發展戰略、戰略目標，分析確定企業風險管理戰略和目標，完善風險管理機制，制定風險組織架構、風險應對策略、風險管理流程、風險指標設計、風險管理制度和風險應對處理辦法，培育企業風險文化，建立風險行為規范等角度出發，幫助企業實現：
1、以企業發展戰略為目標，制訂企業風險管理規范和戰略；2、構築以流程式控制制和風險指標預警為核心的風險管理機制；3、在《中央企業全面風險管理指引》的基礎上，利用系統的、科學的方法對各類風險進行識別和分析，建立一套風險識別、風險評估、風險預警、風險應對和風險監控的風險管理體系；4、通過流程、指標、風險管理制度等，將風險管理及應對策略落實到企業的決策、制度、流程、組織職能當中，做到人人是防線，處處有預警；5、跟蹤企業內控機制和風險管理體系的落實情況，協助企業解決執行中出現的問題。

『伍』 測量放線中，什麼叫外控法什麼叫內控法具體什麼情況下使用

外控就是用建築屋的外牆為依據或者是外軸線為依據進行施工放線的方法，他主要用於多層的施工放線，因為在很多時候他是要用線錐工作的當層高過高時會受到風的影響。而外控法主要是指在建築物的內部距離軸線一定距離處留設施工洞，一半留兩個口即長軸線的兩頭。他主要用於高層施工放線。

『陸』 誰能在建築世家網下載資料我需要「某工程外控法、內控法測量放線示意圖dwg」幫忙下載下謝謝

您可以上建築世家網簽到留言，也許會有人幫你

『柒』 銀行的內控合規部法律管理崗的工作職責是什麼

銀行的內控合規部法律管理崗的工作職責：

1、負責本行業務及管理活動中的日常合規審查及咨詢，為本行業務、產品和管理創新提供合規支持；

2、建立、健全本行合規風險管理的控制機制與管理體系，制定本行合規管理計劃和方案並組織實施；

3、負責識別和評估與本行經營活動相關的合規風險，參與本行組織架構和業務流程再造，並提供合規識別和評估支持；

4、組織開展全行員工異常交易行為監測並參與相關系統建設；

5、健全本行合規管理考評體系並組織實施全行合規管理考評等。

(7)內控法擴展閱讀：

原則：

銀行合規管理應當遵循獨立性、系統性、全員參與、強制性、管理地位與職責明確的科學管理原則。

獨立性原則是指合規管理應當獨立於銀行的業務經營活動，以真正起到牽制制約的作用，是合規管理的關鍵性原則。

系統性原則，是指合規管理應當運用系統觀點進行系統的設計和組織，構建合理的運行體制，協調運作，實現合規管理的最大效能。

全員參與原則是指合規工作應當做到由全體員工在各自的業務活動中全面遵循合規性要求，合規管理應當立足於形成銀行整體的合規文化以從職業道德上約束所有員工。

強制性原則是指鑒於規章制度的強制執行的性質，合規管理相對於其他管理而言，具有強制性，任何人必須服從合規性要求，而不能討價還價。

『捌』 建築施工放線內控法，在首層可通視位置預埋鋼板，請問，這個鋼板一般是放在那裡是建築物裡面還是外面選

內控一般都是放裡面，放在橫縱軸的交匯處

『玖』 法務屬於什麼內控審計部門還是運營管理部

公司內部審計其實是公司最後最重要的一道關口，防範錯弊，將風險扼殺在搖籃中，對企業的長治久安是功不可沒的。這就決定了審計絕不是查查賬就可以了，還應該通過與被審單位溝通，持職業懷疑的態度關注企業的業務流程，梳理流程，總結風險點，幫助企業規避風險。公司其他部門可能各部門說各部門的好，但審計應該做企業的第三隻眼，站在相對獨立的角度去看問題，敢於向高管問責。當然這一切的前提是董事長重視審計，並賦予審計應有的權利。經營方面的損失。

一般來說現代內審有以下幾個作用：

（1）風險評估及預防風險評估是指內部審計對風險的識別及評價和評估相應措施應對風險的過程和方式。風險預防是指內部審計通過對企業各方面經濟活動的檢查監督，找出薄弱環節，盡早提前發出警報，起到風險的預警作用，再進行風險控制。內部審計通過將風險評價和風險預防做為審計工作的重點，經常而及時地了解企業各方面的狀況，發現企業存在或是可能存在的潛在風險，進行分析，建立健全風險評價機制，幫助企業高層注意風險的管理和控制。

（2）監督與再控制企業由於經營規模不斷擴大、經營業務日趨復雜等使得企業高層很難直接控制各方面的經濟活動。在這種情況下，管理層需要專門的監控機構對企業的以上情況進行監督與評價，達到其控制企業的目的。內部審計不僅要對內部控制制度的執行情況進行監督和控制，還要對內部控制的健全性、有效性進行評價，並提出改進以後工作績效的建議。

(3)咨詢職能隨著市場風險變得越來越復雜，集團下屬企業自身判斷能力是不足，以及企業各部門業務專業知識的狹窄，內部審計作為一種獨立、客觀的確認工作和咨詢活動，它在企業中承擔著咨詢的職能。內部審計能針對企業中存在的不合理事項進行制止，預防出現更大的管理漏洞和經營方面的損失。

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『拾』 當施工場地窄小，進行高層建築豎向測量時，多採用內控法對嗎

高層建築當施工場地狹小，無法在建築物之外的軸線上安置儀器測量時一般可採用內控法。先根據建築物的特點（平面形狀），以首層靠近建築物輪廓的軸線交點為准，測設室內控制網，然後直接用垂准線原理進行豎向投測（使用重5~15kg特製線墜,1mm鋼絲）向各施工層懸吊引測軸線。施測如果採取的措施得當，依次逐層懸吊引測，其總誤差不會很大，精度也能滿足規范要求。具體可查閱南京金陵飯店有關施工介紹。